中国中铁,离开铁道部后日子过得还好吗?_国际观察_论坛

  柴纳中铁股份有限公司2013年度合伙大会解决公报

  2014年06月27日 02:45:08 水源: 柴纳证券花费网

  分享到: 0

  一份缩写:柴纳中铁 H股缩写:柴纳中铁 公报号:临2014-024

  共享信号:601390 H-一份遗产码:390 公报号:临2014-024

  柴纳中铁股份有限公司2013年度合伙大会解决公报

  董事会和公司全体的董事以誓言约束、给错误的劝告性陈说或重大的失误,随着其实质的真理。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

  重要实质激励:

  这次社交不注意不赞同提案。;

  上一次合伙大会的解决不注意多样。。

  一、社交与列席

  (1)社交的工夫和遗址。

  本公司2013年度合伙大会于2014年6月26日以现场开票与办法开票相联合收割机的选举权办法集合。现场社交于2014年6月26日午前在现在称Beijing市海淀区恢复路69号柴纳中铁散步路社交室集合。A 股合伙办法开票工夫为2014年6月26日午前9:30-11:30和午后13:00-15:00两个时段。

  (二)列席社交的合伙和代理人事件。

  ■

  (三)开票办法和掌管事件。

  社交由董事会检阅。,现场社交和网上开票的联合收割机。,选举权办法契合《公司条例》规则。;社交由董事会主席李昌金医疗掌管。。

  (四)公司董事、监事和秘书官的列席

  公司二板董事7人,李长金、姚叶青、韩修国、华张行礼、5的辛兄弟俩正在花厅列席了社交。,孤独非实现董事贺恭和王泰文因官事月动差未能列席这次社交;第三届董事会董事李长金、姚叶青、张国培、嗅宝、郑庆志、魏伟峰列席了社交。,戴赫根委员长未能列席事情社交。。公司秒中西部及东部各州的县议会5名监事,王秋明、刘健袁、张喜学、森林龙生物、陈文新列席了所其中的一部分社交。;刘承俊,第三届中西部及东部各州的县议会监事、刘健袁、陈文新、王鸿广、范静华列席了社交。。董事会秘书官、于腾群总商议者,公司副秘书官谭振中列席了社交。。副总统、主任工程师刘徽,副总统周梦博,首座财务官杨亮,公司衔接的代理人、审计员、H股留下印象代表及相关性行政工作的列席了社交。

  二、思索的提议

  1. 在普通解决案中,建议实现经过。<2013年度董事会工作报告>的建议》

  开票末后列举如下。:

  ■

  2. 在普通解决案中,建议实现经过。<2013年度中西部及东部各州的县议会工作报告>的建议》

  开票末后列举如下。:

  ■

  3. 在普通解决案中,建议实现经过。<2013年度财务决算报告>的建议》

  开票末后列举如下。:

  ■

  4. 在普通解决案中,建议实现经过。<2013年度孤独董事述职报告>的建议》

  开票末后列举如下。:

  ■

  5. 在普通解决案中,建议实现经过。2013年度利润分配策划的建议》

  开票末后列举如下。:

  ■

  着陆开票一份遗产隔开该搬动的选举权末后。:

  ■

  6. 在普通解决案中,建议实现经过。紧密结合2014年度审计机构的建议》

  开票末后列举如下。:

  ■

  7. 在普通解决案中,建议实现经过。紧密结合2014年度内地的把持审计机构的建议》

  开票末后列举如下。:

  ■

  8. 在普通解决案中,建议实现经过。公司2014年至2015年上半年外国的辩解方位的建议》

  开票末后列举如下。:

  ■

  9. 在普通解决案中,建议实现经过。选举权柴纳中铁股份有限公司第三届董事会董事的建议》

  (1)选举权李长金为本公司实现董事,开票末后列举如下。:

  ■

  (2)选举权姚叶青为本公司实现董事,开票末后列举如下。:

  ■

  (3)选举权戴赫根为公司实现董事。,开票末后列举如下。:

  ■

  (4)选举权张国培为本公司孤独非实现董事,开票末后列举如下。:

  ■

  (5)选举权嗅宝为本公司孤独非实现董事,开票末后列举如下。:

  ■

  (6)选举权郑庆志为本公司孤独非实现董事,开票末后列举如下。:

  ■

  (7)选举权魏伟峰为惠普孤独非实现董事,开票末后列举如下。:

  ■

  10。审媾和经过特殊解决的修正案<柴纳中铁股份有限公司溶液>的建议》,开票末后列举如下。:

  ■

  11.在普通解决案中,建议实现经过。引荐柴纳中铁股份有限公司第三届合伙代表监事人选的建议》

  (1)选举权刘承俊为C的合伙代表监事,开票末后列举如下。:

  ■

  (2)选举权陈文新为本公司合伙代表监事,开票末后列举如下。:

  ■

  三、代理人目击者事件

  合伙大会由现在称Beijing矿泉疗养地代理人石振建赞同、谭四军代理人目击者并发行了法度意见书。嘉源代理人以为:公司合伙大会的检阅、检阅顺序,与会代表的资历和开票顺序划一。、溶液细则和溶液,开票末后是合法的。、无效。

  四、互联网网络公报附件

  现在称Beijing市嘉源代理人事务所《上柴纳中铁股份有限公司2013年度合伙大会的法度意见书》

  本公报。

  柴纳中铁股份有限董事会

  二6月27日14

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注