金太阳:国浩律师(深圳)事务所关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的法律意见书

原头衔:金色太阳:国豪法学家(深圳)股份直达的火车或汽车公司关心公司优先公开的发行大众普通钱币股(A)股本合法权利)创业板上市法度微量书

国豪法学家(深圳)股份直达的火车或汽车公司 关心 东莞市金色太阳磨碎股份直达的火车或汽车公司。 优先公开的发行大众普通钱币股(A) 股本合法权利) 创业板上市法度微量书 北京的旧称 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 西安 福州 土布 香港 巴黎 南宁 地址:深圳深南京大学道 6008 特区报社阻塞编号 22、24 楼 邮递区号:518034 受话器:(0755)83515666 肖像画法:(0755)83515333 网址: 二○一四年decorate 装饰 国豪法学家(深圳)股份直达的火车或汽车公司 关心东莞市金色太阳磨碎股份直达的火车或汽车公司。 优先公开的发行大众普通钱币股(A) 股本合法权利)并在创业板上市的 法度微量书 编号: GLG/SZ/A2381/FY/2014-166 致:东莞市金色太阳磨碎股份直达的火车或汽车公司。 国豪法学家(深圳)股份直达的火车或汽车公司(以下约分“本所”)接到东莞金色太阳磨碎股 份股份直达的火车或汽车公司(以下约分“发行人”)的付托,作为优先公开的发行的发行人 普通钱币股(A) 股本合法权利)并上市的特聘专项法度顾问,据中华大众共和国 保释金法》、《中华大众共和国公司条例》、优先公开的发行与创业板 市民政治不得已运用的和宁静法度、公开的发行保释金公司条例及消息表演广袤 报纸编者整齐的 12 号——公开的发行保释金的法度微量书和法学家加工语句》等规 正规形式论文的互插规则,鉴于法学家贸易公认的事情详述、教育意义体系和勤奋的清偿 充满趣味的,流出本法度微量书。 为流出本法度微量书,本所发行人停止了细情的士兵考察,使求助于了本 所法学家以为不得已使求助于的论文,包孕发行人储备物质的参与内阁机关的赞同论文、 参与记载、素材和公开宣称,现行参与法度、法规、管理及宁静标准化论文, 并就发行人比较期及上市的参与事项向发行人及其高级管理人员作了讯问 和议论,对参与成绩停止了检验。 本法度微量书的流出已开始发行人列举如下确保: 一、 发行人早已储备物质了本所为流出本法度微量书所请求允许发行人储备物质的原 始全挂在脸上素材、正本素材、回答素材、全挂在脸上公开宣称或阐明论文。 二、 发行人已储备物质了本所为流出本法度微量书所不得已的、真实的、和谐的 的原始全挂在脸上素材、正本素材或行动见证,不在大师妨碍和隐藏制约;其所 储备物质的正本素材或回答件与脚本四脚着地的。 3-3-1-1 本所对本法度微量书的流出特作以下正式的: 一、本所及举动法学家据中华大众共和国保释金法》、《法学家事务所从 事保释金法度事情不得已运用的》和《法学家事务所保释金法度事情执业整齐的(试用)》 等规则及法学家加工语句和本法度微量书流出日先前早已产生或许在的事 实,迫切的工具了法定行使职责,按照了勤奋的清偿和诚实信誉原则,停止了充足的 查核检验,确保法度微量所固执己见的忠实真实、精确、和谐的,所颁发的定论性 微量合法、精确,不在虚伪记载、给错误的劝告性公务的或许大师妨碍,并承当质地性的 法度责。 二、我院法学家赞同将本法度微量书作为发行人自找麻烦这次公开的发行股本合法权利所 不可避免的的法度论文,随宁静素材一道申报,并依法对流出的法度微量承当法度 责;赞同发行人在招股阐明书(正式的)草底儿)中各自援用或按奇纳河证监会 的复核请求允许援用本法度微量书整个或比率的情节,但发行人作是你这么说的嘛!援用时, 不得因援用而引起法度上的歧义或误解。 三、为流出本法度微量书,发行人已确保向学会法学家储备物质 法度微量所不可避开的的、真实的原始全挂在脸上素材、素材或行动见证和确保的正本 此素材或正本与脚本平稳的。 四、这一法度微量非常重要,不克不及作为支撑物。,本 对内阁互插机关的求助于、发行人或宁静互插机构流出的公开宣称论文的判别。 五、研究生的法学家只就与成绩A参与的法度成绩颁发微量,而 心不在焉记账人、审计、资产评价、对向内把持等专业事项的评论。在本法中 审计微量书、验资方言、向内把持验明方言及资产评价方言书 在审计财务方言和OT中引入标明和定论,这没有的刻薄的研究生关怀这些成绩 对标明真相和精确性的究竟哪一个人表示或提示确保,或。研究生心不在焉细胞核 审察和评价此类标明和定论的适当的资历。 本法度微量书针对发行人发行并上市,不得用于究竟哪一个人得分 他得分。 敝开始按照公认的专业详述、教育意义、勤奋的、清偿,发行 该人储备物质的参与论文和忠实经检验,法度微量列举如下: 3-3-1-2 编目录 一、发行人基本制约 ………………………………………………………………………………….. 9 二、赞同和辩解这次发行和上市 ………………………………………………………………. 10 三、发行人发行股本合法权利的主体资历 ………………………………………………………………….. 11 四、发行上市的质地必需品 ………………………………………………………………….. 11 五、发行人的建立 ……………………………………………………………………………………….. 15 六、发行人的自主 ……………………………………………………………………………………. 16 七、赞助人和使合作 ……………………………………………………………………………………….. 17 八、发行人合法权利与进项 …………………………………………………………………………….. 18 九、发行人事情 ……………………………………………………………………………………….. 19 十、关系买卖与贸易间竞赛 …………………………………………………………………………….. 21 十一、发行的次要收入 …………………………………………………………………………….. 31 十二、发行的次要债权债务 ……………………………………………………………………… 34 十三岁、发行人大师资产变化及并购 ……………………………………………………….. 35 第十四、发行人道路的草拟与修正 ………………………………………………………………….. 35 十五个人组成的橄榄球队、发行人使合作会、董事会、中西部及东部各州的县议会整齐的与详述运作 ……………………. 33 十六、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化制约 ……………………………………… 34 十七、发行人税 ……………………………………………………………………………………. 38 十八、发行人的环保和产品质量、技术和宁静详述 ……………………………………… 39 十九点钟、发行人合法权利基金运用制约 ……………………………………………………………………… 43 二十、发行人事情开展目的 …………………………………………………………………………. 43 二十一、规律、套利或行政处罚 ………………………………………………………………….. 43 3-3-1-3 二十二、发行人招股阐明书(正式的)法度风险评价 ………………………………. 45 二十三岁、定论微量 ……………………………………………………………………………………….. 45 3-3-1-4 释 义 除非另有阐明,本法度微量书射中靶子参与词语解释具有以下详细纠缠: 发行人 指 东莞市金色太阳磨碎股份直达的火车或汽车公司。 金色太阳股份直达的火车或汽车公司 指 这次发行的面向东莞市金色太阳磨碎股份直达的火车或汽车公司 江西金阳 指 江西金阳砂纸股份直达的火车或汽车公司,发行的全资分店 东莞金源 指 东莞市金源磨具股份直达的火车或汽车公司,自方言期初 2013 年 11 每月一次句号象征在发行人的合日志中 公司 中山金源 指 中山站金源磨碎素材股份直达的火车或汽车公司,东莞金源格林丁酒店部 股份直达的火车或汽车公司于 2012 年 12 月 28 每天换一个人名字 嘉和信达 指 深圳坦达入场权股份直达的火车或汽车公司 东莞责任 指 东莞市责任磨碎素材股份直达的火车或汽车公司 上海金阳 指 上海金洋使人厌烦的磨具股份直达的火车或汽车公司 佛山金阳 指 佛山市禅城区金阳磨具店 沈阳金阳 指 沈阳金阳使人厌烦的厂 成都嘉伟达 指 武侯区嘉威达磨具营业部 深圳旭峰 指 深圳旭峰入场权股份直达的火车或汽车公司 香港嘉禾 指 Ltd嘉禾(香港)贸易股份直达的火车或汽车公司 本所 指 国豪法学家(深圳)股份直达的火车或汽车公司 3-3-1-5 我院法学家 指 发行上市协会明确提出法学家,即在 在本拟定议定书签名页职掌法学家栏签名 的法学家 红原典型表现 券/保 荐人 /主 指 红原典型表现券股份股份直达的火车或汽车公司 承销品推销的商 中国1971记账人师 指 中国1971记账人师事务所(特别普通使无空闲),这次发 筑及上市审计机构 支持者信誉评价 指 广东联信资产评价变脏、受污染或玷污的物业不动产欣赏股份直达的火车或汽车公司 深圳全国性使命评选 指 深圳天健区大众支持者会资产评价物业不动产 限公司 法学家加工语句 指 本所是这次发行上市的记入项主词,受胎同样法度微量 向本会收回的法学家加工语句 招股阐明书(正式的) 指 东莞金泰燕,不拂晓炉本法度微量书 草底儿) 磨粉股份直达的火车或汽车公司优先公开的发行股本合法权利及创业板 上市招股阐明书(申报草底儿) 经审计的财务方言 指 于中国1971记账人师 2014 年 8 月 28 拂晓中国1971 审字[2014]006181 流出审计方言编号 人 2011-2013 年度和 2014 年 1-6 每月一次财务方言 告 向内把持与证明方言 指 中国1971记账人师这次发行上市 2014 年 8 月 28 拂晓中国1971核字[2014]004747 编号:东莞黄金 太阳磨粉股份直达的火车或汽车公司向内把持验明方言 3-3-1-6 税务证明方言 指 中国1971记账人师这次发行上市 2014 年 8 月 28 拂晓中国1971核字[2014]004748 编号:东莞黄金 关心阳光磨粉股份直达的火车或汽车公司次要税种上税成绩的阐明 的证明方言》 赞助人拟定议定书 指 发行人拿保举人AR 2012 年 9 月 1 在日本签字 《东莞市金色太阳磨碎股份直达的火车或汽车公司全部变换建立东 冠锦阳光磨碎股份直达的火车或汽车公司赞助人拟定议定书书 《公司条例》 指 法度微量书,鉴于环境必要,指发行 当初无效的公司条例 公司条例(草案 指 经发行人于 2014 年 3 月 5 每日 2014 年第 经暂时使合作大会赞同的东莞金羊岩 磨坊股份直达的火车或汽车公司条例(草案,公司条例 成(草案)将于发行上市后正式发行 本公司条例无效期 方言期 指 2011 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日的句号 比较期及上市 指 东莞市金色太阳磨碎股份直达的火车或汽车公司。优先公开的发行人 民普通钱币股(A) 股本合法权利)并在深圳保释金买卖所 创业板上市 工商筑 指 奇纳河工商筑股份股份直达的火车或汽车公司 兴业银行筑 指 奇纳河兴业银行筑股份股份直达的火车或汽车公司 《公司条例》 指 中华大众共和国 公司条例》 《保释金法》 指 中华大众共和国保释金法 3-3-1-7 《不得已运用的》 指 指 2014 年 2 月 11 日中保释金人的监督管理佣金 第 26 副主席工具降神会评议和经过,2014 年 5 月 14 优先公开的发行股本合法权利创业 公猪上市不得已运用的 新股票发行体制改革 指 关心促进促进新股票发行体制改革的微量 微量》 奇纳河 指 中华大众共和国,为了同样法度判定的但是得分, 不包孕香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 湾地域 奇纳河证监会 指 奇纳河保释金人的监督管理佣金 元 指 大众币元 3-3-1-8 正 文 一、发行人基本制约 发行人系由金色太阳股份直达的火车或汽车公司全部变换建立的股份股份直达的火车或汽车公司,发行人如今拘押 市工商行政管理管理局 2014 年 8 月 13 每日发行的牌照 441900001202887 公司条例人营业执照,发行人基本制约见下表。: 决定 东莞市金色太阳磨碎股份直达的火车或汽车公司。 定居 东莞市大灵山镇大环东路 66 号 法定代理人姓名 杨璐 注册资本 大众币,陆彪,陆彪,50万元 公司典型 股份直达的火车或汽车公司(非上市)、自然人使就职或股份 创造、推销的:砂布、砂纸夸张的行动或形象等涂层使人厌烦的、使人厌烦的和单独设备 备;日用品入场权、技术入场权(法度、行政规章制止 经纪广袤 记入项主词除外;法度、受行政规章限度局限的项得分批准 它仅有的在营后作用。 发觉日期 2004 年 9 月 21 日 经纪限期 不朽的 发行人眼前的所有制结构列举如下表所示: 序号 使合作姓名 构思股数(股 持股除(%) 1 胡秀英 27,429,000 41.00 2 杨璐 9,760,041 14.59 3 李亚斌 3,284,456 4.91 4 许曼 3,177,416 4.75 5 杨伟 3,171,094 4.74 6 杨稹 3,010,500 4.50 7 杨勍 3,010,500 4.50 8 杨善义 2,876,700 4.30 3-3-1-9 9 刘蕾 2,868,338 4.29 10 方红 2,392,117 3.57 11 刘宜彪 1,989,606 2.97 12 农中超 1,811,094 2.71 13 姚顺 1,672,500 2.50 14 郑大林 353,100 0.53 15 俞正喜 93,538 0.14 重新考虑 66,900, 100.00 二、赞同和辩解这次发行和上市 (1)发行人 2014 优先暂时使合作大会 2014 200年第二次暂时使合作大会 会已按照法定手续赞同了比较期及上市。 (2)鉴于LA公司、《保释金法》、法规和宁静法度、次要法规 公司条例范本及互插规则,发行人 2014 199年优先暂时使合作大会 及 2014 200年第二次暂时使合作大会会参与比较期及上市的分辨率情节合法、无效。 (

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